企查查第三方风险排查系统:全流程实操指南
一、场景引入
在企业采购、供应商准入、招标投标等环节,风险排查是合规管理的核心环节。传统的人工尽调方式耗时耗力,且容易遗漏关键关联信息。企查查第三方风险排查系统通过大数据技术,实现供应商准入风险排查、围串标排查、利益冲突排查等功能,帮助企业在合作前快速识别潜在风险,从源头防范商业贿赂、虚假贸易等问题。
二、工具简介
企查查第三方风险排查系统提供以下核心功能:
– 准入风险排查:全面资质综合排查,识别行贿犯罪、商业贿赂等风险
– 围串标排查:投资任职关系发现、历史投标分析、围串标不良记录排查
– 合规筛查:合作准入排查、利益冲突排查、深度关系挖掘
– 企业画像归档:企查分量化打分,辅助风险评估
三、详细操作步骤
步骤一:进入系统
登录企查查官网后,点击”第三方风险排查系统”入口或”进入产品”按钮。
步骤二:选择排查类型
根据业务场景选择对应功能模块:
– 供应商准入风险管理:针对新合作方进行准入排查
– 采购招标围串标排查:针对投标供应商进行合规审查
– 第三方合规内控管理:持续监控与合作伙伴相关的风险
– 特定利益关系排查:识别上下游交叉持股、控制关系等
步骤三:执行准入风险排查
- 输入供应商企业名称或统一社会信用代码
- 系统自动抓取企业背景、经营状况、资质评价、履约历史等数据
- 查看”企查分”评分结果,评估企业信用风险
- 重点关注行贿犯罪、商业贿赂、利益冲突等标签
步骤四:围串标排查
- 输入多个投标供应商名称,系统自动检测关联关系
- 查看交叉持股、董监高相互任职、同集团企业等关系
- 排查历史投标分析和围串标不良记录
- 生成排查报告,识别是否存在”一家独大”情况
步骤五:导出排查报告
完成排查后,可导出PDF或Excel格式的风险排查报告,用于归档和审计。
四、实用技巧与快捷键
- Ctrl+F:在排查结果页面快速搜索关键词
- 批量导入:支持Excel批量导入供应商名单,提高排查效率
- 定期巡检:设置自动监控规则,对存量供应商进行定期风险复筛
- 黑名单联动:将内部黑名单与系统数据联动,自动过滤高风险合作方
五、常见问题与解决方案
| 问题 | 解决方案 |
|---|---|
| 排查结果数据不全 | 检查企业名称是否完整,建议使用统一社会信用代码 |
| 关联关系显示异常 | 刷新页面或重新查询,必要时联系技术支持 |
| 批量排查失败 | 检查Excel格式是否符合规范,确保列名正确 |
六、拓展玩法
除了基础的风险排查,系统还支持深度关系挖掘和特定利益关系排查。通过大数据技术,可挖掘上下游之间的交叉持股、相同人员、相同经营地址、相同联系方式等关联关系,有效识别潜在虚假贸易风险,提升企业合规管理水平。
参考资料:原文链接